Tag: fraude

Operação mira fraude de R$ 2,5 bilhões no setor de plásticos em SP

Uma operação conjunta nesta quinta-feira (14) em São Paulo mira um esquema de fraude fiscal no setor de plásticos, que, segundo as investigações, causou um prejuízo estimado em mais de R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos. A Operação Refugo é realizada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos – CIRA-SP (integrado pela Secretaria da Fazenda […]

ANP fecha base fantasma em MS usada por distribuidoras em fraude de combustíveis

Na última segunda-feira (8), a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) interditou uma base de distribuição de combustíveis da empresa Ecológica Distribuidora de Combustíveis Ltda., em Iguatemi, a 441 quilômetros de Campo Grande. A operação contou com o apoio da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda) e revelou um esquema de fraude […]

Mapa manda recolher oito marcas de azeite reprovadas por fraude na composição

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) determinou o recolhimento de oito marcas de azeite de oliva após testes laboratoriais apontarem fraude na composição dos produtos. Segundo o órgão, análises físico-químicas realizadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária classificaram os azeites como impróprios para o consumo. Após os resultados, o ministério deu início ao procedimento […]

Fraude nas urnas? Alexandre de Moraes diz que tema “acabou faz tempo”

Reprodução/Youtube Alexandre de Moraes, presidente do TSE O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes , disse nesta quinta-feira (10) que o debate sobre suposta fraude nas urnas eletrônicas “acabou faz tempo”. O posicionamento do ministro ocorreu após o Ministério da Defesa afirmar que o relatório das Forças Armadas não exclui a chance […]

Ministério da Defesa descarta fraude nas eleições de 2022

Fernando Frazão/Agência Brasil – 29/09/2022 Urna eletrônica O Ministério da Defesa enviou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE ), nesta quarta-feira (9), o relatório sobre a fiscalização das urnas eletrônicas . A pasta atesta que não foram encontrados indícios de fraudes nas eleições de 2022 . A Defesa, no entanto, apontou lacunas no processo eleitoral, vulnerabilidades […]

PRF: Operação Ceres combate fraude fiscal no setor cervejeiro

Um esquema de fraude fiscal estruturada no comércio de cerveja é alvo da Operação Ceres na manhã desta segunda-feira (7). A ação, comandada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco-SP) e a Receita Federal cumpre seis mandados de busca e apreensão nas regiões de Itú (SP), São José […]

No Paraná, PF prende investigado por fraude com criptomoedas

Em Curitiba, a Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã de hoje (3) um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão em uma nova etapa da Operação Poyais. O mandado de prisão foi expedido contra um homem que mora em Curitiba, acusado de crimes financeiros no mês passado que descumpriu medidas cautelares. A […]

PF combate fraude ao Auxílio Emergencial no Amapá

A possível associação criminosa responsável por estelionato majorado e lavagem de dinheiro, em virtude de fraudes no Auxílio Emergencial é alvo da Operação Subitis, da Polícia Federal nesta terça-feira (1). Na manhã de hoje, os policiais federais deram cumprimento a dois mandados de busca e apreensão, nas residências dos investigados, em Macapá. Em nota, a PF informou que um homem e uma […]